安福广东桥梁漆股份公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)-安福广东桥梁漆股份公司

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安福股份(833197)最新股价
安福广东桥梁漆股份公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
发布时间:2021-03-30查看次数:

证券代码833197    证券简称:安福股份        主办券商:首创证券

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议2021临时股东大会。

 

(二) 召集人

本次股东大会召集人为董事会

  本次股东大会由董事会召集,符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

(三) 会议召开的合法性、合规性

   本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

   股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 (以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021年4月12日14:00

2、网络投票起止时间(如适用)2021年4月11日15:002021年4月12日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

   投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

   同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

833197

安福股份

2021年4月6日


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

    3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师

(七) 会议地点

       公司会议室

二、 会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会候选人的议案

  具体内容详见公司于20213月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。

(二)审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会候选人的议案

  具体内容详见公司于20213月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-002)。

(三)审议《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年年度审计机构的议案

   具体内容详见公司于20213月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-012)。

四)审议《关于修改<公司章程>的议案

    具体内容详见公司于20213月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-010)。

(五)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次修改<公司章程>事项的议案

为办理章程修改事项,提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关具体事宜。包括但不限于:

1)本次章程修改需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;

2)本次章程修改上级主管部门所有批复文件手续的办理;

   (3)本次章程修改办理工商变更登记等相关事宜

(六)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案

  具体内容详见公司于20213月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会议事规则公告》(公告编号:2021-011

(七)审议《关于公司非独立董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案

为完善安福广东桥梁漆股份公司治理结构,规范公司运作,更好的维护公司及全体股东的合法权益,根据《安福广东桥梁漆股份公司章程》的规定,公司特选举第三届董事会董事9人,其中独立董事3人;第三届监事会监事3人。

不在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取任何报酬、津贴;在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司担任的具体职务,按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬,不再额外领取报酬、津贴;但依据《公司章程》等文件行使职权所需合理费用,均由公司据实报销。

为充分调动独立董事的积极性、发挥独立董事的专业优势,按照“责任、风险、利益相一致”的原则,结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平,拟定独立董事津贴标准为每人每年8万元(税前)。津贴于本议案审议通过之次月起计算,按年度发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用,均由公司据实报销。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(四)

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

三、 会议登记

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;

2、个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

4、法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2021年4月12日13:00-14:00


 

(三)登记地点安福广东桥梁漆股份公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式:联系人:吴红梅;地址:广东金华市金东区塘 雅工业园区安福路;邮编:321032;联系电话:0579-82600631

(二)会议费用:参会人员食宿、交通费自理。

五、 备查文件目录

(一)《公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二)《公司第二届监事会第十四次会议决议

安福广东桥梁漆股份公司董事会 

2021326


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